2023년 제1차 운영위원회 회의록

구 분	내 용
일 시	2023년 3월 15일(수)
장 소	동래구노인복지관 프로그램실 1실
회의자료	2023년 제1차 동래구노인복지관 재가노인지원서비스센터 운영위원 자료
참 석 자	김○○, 정○○, 윤○○, 문○○, 김○○, 윤○○ (총 6명)
결 석 자	없음.
회의안건	1. 2023년 운영위원회 위원장 선출 2. 2022년 서비스 대상자 현황 및 사업실적 3. 2022년 세입·세출 결산보고 4. 2022년 후원금품 수입 및 사용 결과보고 5. 2023년 주요 추진 사업보고
회의내용	1. 성원보고 및 개회선언 ○ 김○○: 안녕하십니까, 임시로 운영위원장 선출시 까지 진행을 맡게된 동래구노인복지관 재가노인서비스센터 센터장 김민정이라고 합니다. 바쁘신 와중에 회의에 참석해주셔서 감사합니다. 재가센터는 동래구노인복지관의 부설센터로 이전에는 운영위원회가 함께 진행되었으나 올해부터는 별도 분리 운영하게 되어 위원님들을 모시게 되었습니다. 첫 운영위원회 진행으로 다소 미흡하더라고 많은 양해 부탁드리겠습니다. 먼저 성원보고를 드리겠습니다. 운영위원 6명 중 6명이 참석하여 성원이 되었습니다. 이에 2023년 제1차 운영위원회를 시작하겠습니다. 2. 운영위원장 선출 ○ 김○○: 운영위원장을 선출하겠습니다. 위원장은 호선하여, 추천해주시면 감사하겠습니다. 여기에 계신 위원님들 중 복지관 운영에 관심을 가지고 많은 도움을 주실 수 있는 분을 운영위원장으로 선출하고자 합니다. ○ 정○○: 운영위원회 위원장은 재가센터 실무에 대해 가장 잘 알고 있는 분으로 하는 것이 좋을 것 같습니다. 따라서 김민정 센터장님을 운영위원회 위원장으로 추대하고자 합니다. ○ 김○○: 다른 의견이 없으면 운영위원장 선출에 대해 동의와 제청을 부탁드립니다. ○ 문○○: 동의합니다. ○ 윤○○: 제청합니다. ○ 김○○: 동의와 제청을 통해 동래구노인복지관 운영위원회 위원장이 선출되었습니다. 앞으로 재가센터 발전에 도움이 될 수 있도록 열심히 운영위원장직을 수행하도록 하겠습니다. 그럼 지금부터는 운영위원장 주최 제1차 운영위원회의 안건을 시작하겠습니다. 3. 2022년 서비스 대상자 현황 및 사업 실적 심의 ○ 김○○: 2022년 대상자 현황에 대해 말씀드리겠습니다. 2022년 12월 31일 기준 총인원 99명으로 중점대상 50명, 일반대상 49명에게 서비스를 제공하였습니다. 서비스 대기자 현황으로는 대기인원 총 15명으로 남성 9명, 여성 6명입니다. 2022년 사업실적에 대해 말씀드리겠습니다. 총 30여개의 세부사업을 진행하였으며, 세부 사업 내용과 실적은 총괄표 참고 부탁드리겠습니다. 다음은 2021년 대비 2022년 사업 실적에 대해 말씀드리겠습니다. 2021년도 대비 2022년은 전체적으로 약 4%정도 실적이 감소하였습니다. 그 이유로는 첫 번째 상담 및 대상자 관리사업에서 체계적인 사례관리를 위해선 대상자들을 무분별하게 늘리는 것보단 정말 서비스가 필요한 어르신을 대상으로 서비스를 지원 하는 것이 중요하다고 판단하여 기존 대상자의 서비스 종결 등으로 인해 전년도 대비 인원이 줄어서 전반적 실적도 조금 줄었습니다. 일상생활지원사업의 밑반찬배달서비스는 정부 예싼이 확대 되어 서비스 지원 횟수가 증가하여 전년도 대비 실적이 증가 하였습니다. 또한 정서 및 여가활동지원사업에서는 코로나19 완화에 따라 방역 수칙을 준수하여 이용자 나들이와 같은 대면 프로그램을 진행하여 실적이 증가하였습니다. 그리고 지역사회연계지원사업과 자원개발 사업은 후원과 관련된 사업으로 전반적으로 21년 대비 실적이 감소하였습니다. 이는, 복지관과 연계하여 후원물품을 제공하여 실제 재가센터 후원실적이 다소 감소하였고 또한 코로나19상황으로 악화된 경제 상황 탓에 후원 개발에 어려움이 있었기 때문입니다. 주거환경개선지원사업은 21년도 연계 단체의 사업 미 실시로 인해 실적이 감소하였습니다. 교육지원사업은 어르신들이 적극적으로 교육에 참석해 주셔서 실적이 증가하였습니다. 자원봉사자관리사업은 밑반찬배달서비스 정기 자원봉사자 발굴로 인해 실적이 증가하였습니다. 지역사회네트워크사업은 외부 사례회의 횟수 증가로 실적이 증가하였습니다. 긴급지원사업은 21년, 22년 모두 위기대상자 미발굴로 실적이 없습니다. 프로그램연구개발은 외부 교육 개최 횟수가 감소하여 실적이 감소하였습니다. 운영관리사업은 이용자 종결에 따른 만족도 조사 대상의 감소로 전년도 대비 실적이 감소하였습니다. ○ 정○○: 여기서 설명을 덧붙이면 재가센터 인력은 3명으로 관리 기준 인원이 80명입니다. 하지만 작년 기준 100여명 정도 되었습니다. 정부 예산은 80명 기준으로 지원되기 때문에 관리 인원이 많아지게 되면 상대적으로 서비스의 질이 낮아 질 수 있습니다. 따라서 체계적인 이용자 관리를 위해 인원을 90명 선으로 유지하기 위해 계획 중입니다. ○ 김○○: 다음페이지 2022년 재가센터 목표대비 실적 달성률입니다. 2022년 목표 9,903건 대비 실적 11,281건으로 113.9% 달성했습니다. 세부 내용은 아래 표 참고 부탁드리겠습니다. 이상 서비스 대상자 현황 및 사업 실적에 대해 의견 있으시면 말씀해주시면 됩니다. ○ 문○○: 너무 잘 해주고 있어서 의견 없습니다. ○ 김○○: 감사합니다. 더 이상 질문이 없으시면 다음 안건으로 넘어가겠습니다. 4. 2022년 세입·세출 결산보고 ○ 김○○: 2022년 세입·세출 결산 보고 드리겠습니다. 예산대비 결산에서 320,712원 차액이 발생했으며 증감비율은 0.2%로 거의 예산과 차이 없이 결산 되었습니다. 세부 세입 내역은 소계 위주로 보고드리겠습니다. 보조금 수입은 예산 대비 결산 변동 없이 152,992,000원입니다. 후원금 수입은 1,710,000원 결산액 1,400,078원으로 개인 후원자 감소로 인해 수입이 309,922원 감소하였습니다. 전입금은 예산 3,000,000원 결산 3,000,000원으로 변동 없습니다. 이월금은 예산액 2,229,000원 결산액 2,230,182원으로 예산 작성 시 세입의 천단위 미만 절사로 인해 236원 차액이 발생하였습니다. 잡수입은 예산액 20,000원 결산액 8,028원으로 예금 잔액 감소 및 직원 퇴사에 따른 단체상해공제 해지 여입 외 수입이 발생하지 않아 예산대비 11,972원 감소하였습니다. 이상 세입 결산 보고에 대해 의견 있으시면 말씀해주시면 됩니다. ○ 윤○○: 의견없습니다. ○ 김○○: 의견 없으시면 세출 결산서로 넘어가겠습니다. 인건비 예산액 114,151,000원 결산액 113,983,880원으로 예산 작성 시 세입의 천원 단위 미만 절사와 직원 기타 후생경비 지출이 발생하지 않아 예산대비 167,120원 감소하였습니다. 업무추진비는 예산액 250,000원 대비 결산 89,000원으로 코로나19로 인해 기관 운영 및 유관 기관과의 업무 협의를 비대면 또는 온라인으로 실시하여 161,000원 감소하였습니다. 운영비 예산 6,210,000원 대비 결산 6,006,850원으로 코로나19의 확산으로 시외 출장이 없었으며, 제세공과금 등의 추가 지출이 발생하지 않아 203,150원 감소하였습니다. 사업비 예산 31,117,000원대비 결산 31,101,845원으로 외부지원 후원금 및 프로그램 연구개발비 감소로 15,155원이 감소하였습니다. 잡지출은 미사용 하였습니다. 예비비 및 기타는 예산액 8,073,000원 결산액 4,217원으로 예비비 미사용에 따라 8,068,000원이 감소하였습니다. 이월금은 22년 인건비 잔액을 23년도에 반납하게 되어 8,444,496원 증가하였습니다. 이상 세입 결산 보고를 마치겠습니다. 혹시 궁금한 점이나 의견있으신분은 말씀해주시면 됩니다. ○ 김○○: 의견 없습니다. 5. 2022년 후원금품 수입 및 사용 결과보고 ○ 김○○: 다음은 2022년 후원금품 수입 및 사용 결과보고입니다. 비지정 후원금 집행현황으로 후원금 수입 100,000원, 이자수입 61원, 21년도 이월금 596,943원 중 120,000원을 지출하여 통장잔액 577,004원이 남았습니다. 지정후원금 1번은 우양재단 당신예술가 사업 선정에 따라 지원 후원금 1,000,000원과 먹거리 네트워크 지원사업 300,000원으로 총 1,300,000원, 이자수입 17원, 21년도 이월금 3원 중 1,300,020원을 지출하여 통잔잔액 0원입니다. 지정후원금2번은 이자수입 대체 통장으로 후원금 수입 20원이 입금되어 통장 잔액 20원입니다. 후원물품 수입 및 사용 결과에 대해 보고드리겠습니다. 우양재단 외 7개의 후원단체에서 총 1,156개의 후원물품, 환산금액 6,800,240원을 후원해주셨습니다. 세부 내용은 표 참조 부탁드리겠습니다. 후원보고에 대해 질문 있으십니까? ○ 문○○: 이렇게 많은 후원물품들이 들어오는지 몰랐습니다. 논두렁추어탕 사장님을 비롯해 후원해주시는 모든 분들께 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. ○ 정○○: 재가센터는 복지관의 부설센터로 복지관과 서로 연계하여 후원물품이 제공되기 때문에 재가센터 결과보고서에 기재 되지 않은 후원금품들이 더 많이 지원 되었습니다. 앞으로 더 많은 후원금품을 제공 할 수 있도록 노력 하겠습니다. ○ 김○○: 더 이상 문의 사항이 없으시면 다음 안건으로 넘어가겠습니다. 6. 2023년 주요 추진 사업보고 ○ 김○○: 2023년 주요 추진 사업 보고 드리겠습니다. 생신서비스는 매월 생신을 맞이한 어르신 가정에 방문하여 논두렁 추어탕 후원 특식과 선물 전달을 통해 정서지원서비스를 진행하고 있습니다. 이외에도 지역 내 후원단체와 연계한 후원물품 지원, 명절서빗, 교육지원사업 그리고 작년에 코로나19로 집에만 계시던 어르신들과 함께 사회활동 참여프로그램을 진행하였는데, 어르신들의 만족도가 높아서 올해도 진행할 계획입니다. 또한 4월에는 봄맞이 나들이, 5월엔 어버이날 행사 등 어르신들을 위한 다양한 사업을 추진하고자 계획 중입니다. 주요 추진 사업에 대해 의견 있으신 분은 말씀해주시면 됩니다. ○ 정○○: 문인자 위원님, 서비스를 이용하시면서 불편한 점이나 개선 및 건의 사항은 없으십니까? ○ 문○○: 늘 어르신들을 위해 친절하게 잘해주고 있어서 불편한점이나 개선 사항이 없습니다. ○ 김○○: 앞으로도 계속 만족하실 수 있도록 최선을 다 하도록 하겠습니다. 후원자 대표님께서는 해주실 말씀 없으십니까? ○ 윤○○: 처음으로 진행되는 운영위원회로 오늘은 전체적은 흐름을 파악 하기 위해 오늘은 경청 하도록 하겠습니다. 6. 폐회 ○ 김○○: 기타 안건 없으시면 마지막으로 14페이지에 있는 2023년 운영위원 명단입니다. 참고해주시면 감사하겠습니다. 이상 2023년 1차 동래구노인복지관 재가노인지원서비스센터 운영위원회를 마치도록 하겠습니다.
회의결과	ㆍ성원충족: 운영위원 6명중 6명 참석 ㆍ회의결과: 참석자 6명 모두 승인 → 원안대로 처리함
관련사진