2023년 제4차 운영위원회 회의록

구 분	내 용
일 시	2023년 12월 13일(수)
장 소	원조본가산곰장어집
회의자료	2023년 제3차 동래구노인복지관 재가노인지원서비스센터 운영위원 자료
참 석 자	정○○, 윤○○, 문○○, 박○○, 윤○○ (총 5명)
결 석 자	김○○ (총 1명)
회의안건	1. 2023년 서비스 대상자 현황 및 2차 사업실적 변경 2. 2024년 사업계획(안) 심의 3. 2023년 2차 추가경정 세입·세출 예산(안) 4. 2024년 세입·세출 예산(안) 5. 2023년 후원금품 수입 및 사용결과 6. 2023년 하반기 주요 추진 사업 보고 7. 2024년 주요 사업 계획 보고 8. 동래구노인복지관 증축 보고
회의내용	1. 성원보고 및 개회선언 ○ 정○○: 운영위원 6명중 5명 참석으로 성원이 되어 제 4차 운영위원회를 시작하도록 하겠습니다. 2. 2023년 대상자 현황 및 2차 사업실적 변경 심의 ○ 정○○: 재가센터 대상자 현황입니다. 11월 30일 기준으로 보고드리겠습니다. 총인원 94명으로 중점 50명, 일반 44명입니다. 중점과 일반을 나눠둔 이유는 똑같은 재가서비스라해도 고령, 정서, 건강상 등의 이유로 체계적인 관리가 필요한 어르신들이 있기 때문에 내년에도 재사정 회의를 통해 중점, 일반으로 구분하여 개개인에 맞는 적절한 서비스를 제공하고자 합니다. 현재 대기인원은 8명입니다. 다음은 2023년 2차 사업실적 변경의 건입니다. 외부지원사업 선정에 따라 일상생활지원 실적이 10건 증가하였습니다. 그리고 부산재가노인복지협회에서 추가 사업비 지원으로 월동지원서비스 실적이 94건 증가하였습니다. 이상 서비스 대상자 현황 및 2차 사업 실적 변경에 대해 의견있으시면 말씀해주시면 됩니다. ○ 박○○: 특별한 의견 없습니다. ○ 정○○: 특별한 의견 없으시면 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다. 3. 2024년 사업계획(안) 심의 ○ 정○○: 다음은 2024년 사업계획입니다. 재가센터는 보조금을 지원받아서 운영하는 사업이다보니 기본적으로 진행해야 하는 사업들이 정해져 있습니다. 그렇기 때문에 올해 2023년과 큰 틀에서는 달라진 것이 없습니다. 세부 사업으로는 상담 및 대상자관리사업, 일상생활지원사업, 정서 및 여가활동지원사업, 지역사회자원개발사업, 교육지원사업, 자원봉사자 관리사업, 지역사회네트워크사업, 자원연계사업, 긴급지원사업, 프로그램연구개발, 운영관리사업이 있습니다. 한정된 사업비로만 사업을 진행하기에는 한계가 있고, 어르신들의 다양한 욕구를 해결하기엔 어려움이 있습니다. 그렇기 때문에 2024년에도 우양재단, 사회복지공동모금회 등 외부지원사업 공모를 통해 추가 사업을 진행하고자 계획중입니다. 이상 2024년 재가센터 사업 계획에 대해 의견있으시면 말씀해주시면 됩니다. ○ 문○○: 어르신들을 위해 항상 노력해주셔서 감사합니다. ○ 정○○: 특별한 의견 없으시면 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다. 4. 2023년 2차 추가경정 세입·세출 예산(안) ○ 정○○: 다음은 2023년 2차 추가경정 세입·세출 예산입니다. 소계 위주로 보고드리겠습니다. 시군구 보조금 수입은 2023년 1차 추경 예산 160,913,000원 대비 161,998,000원으로 공통 사업비 보조금 추가 교부로 1,085,000원 증가하였습니다. 후원금 수입은 8,210,000원 대비 8,800,000원으로 외부지원사업 선정과 후원자 발굴에 따른 후원금 수입이 590,000원 증가하였습니다. 전입금, 이월금, 잡수입은 변동 사항 없습니다. 다음은 세출예산입니다. 인건비 2023년 1차 추경 예산 124,316,000원 대비 125,539,000원으로 직원 선임 승급에 따라 급여, 제수당, 퇴직적립금, 사회보험료등이 상승하여 1,223,000원 증가하였습니다. 업무 추진비는 1,560,000원 대비 1,400,000원으로 유관기관 업무 협의시 예산 절감에 따라 160,000원 감소하였습니다. 운영비는 6,758,000원 대비 6,483,000원으로 여비, 공공요금 등에서 절감하여 275,000원 감소하였습니다. 사업비입니다. 42,041,000원 대비 43,207,000원으로 외부지원사업 선정과 추가 보조금 교부 등으로 1,166,000원 증가하였습니다. 잡지출은 변동 없습니다. 예비비 및 기타는 7,762,000원 대비 7,483,000원으로 수입 대비 지출 증가로 인한 예비비가 279,000원 감소하였습니다. 이상 2023년 2차 추경 예산에 대해 의견 있으시면 말씀해주시면 됩니다. ○ 박○○: 특별한 의견 없습니다. ○ 정○○: 특별한 의견 없으시면 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다. 5. 2024년 세입·세출 예산(안) ○ 정○○: 세입 예산입니다. 소계위주로 보고드리겠습니다. 보조금 수입은 2023년 예산 161,998,000원 대비 164,140,000원으로 인건비 상승에 따른 보조금 수입이 2,142,000원 증가하였습니다. 후원금 수입은 8,800,000원 대비 4,002,000원으로 외부지원사업 종료에 따라 후원금이 4,798,000원 감소하였습니다. 전입금은 변동 없습니다. 이월금은 8,444,000원 대비 1,063,000원으로 22년 대비 23년 인건비 부분에 대한 보조금 미사용분 감소에 따라 전년도 이월금이 7,381,000원 감소하였습니다. 잡수입은 변동 없습니다. 다음은 세출 예산입니다. 인건비는 2023년 예산 125,539,000원 대비 134,518,000원으로 직원 승급 및 호봉 상승으로 인한 제수당, 퇴직금 등이 8,979,000원 증가하였습니다. 업무 추진비는 1,400,000원 대비 1,300,000원으로 예산 절감에 따라 100,000원 감소하였습니다. 운영비입니다. 운영비는 6,483,000원 대비 6,595,000원으로 물가 상승에 따라 공공요금, 공과금 등이 112,000원 증가하였습니다. 사업비는 43,207,000원 대비 31,220,000원으로 외부지원사업 종료에 따라 11,987,000원 감소하였습니다. 잡지출은 변동 없습니다. 예비비 및 기타는 7,483,000원 대비 442,000원으로 인건비 상승에 따른 보조금 반환액이 7,041,000원 감소하였습니다. 이상 2024년 예산에 대해 의견있으시면 말씀해주시면 됩니다. ○ 윤○○: 특별한 의견 없습니다. ○ 정○○: 특별한 의견 없으시면 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다. 6. 2023년 후원금품 수입 및 사용결과 ○ 정○○: 2023년 후원금품 수입 및 사용 결과입니다. 11월 30일 기준으로 보고 드리겠습니다. 비지정후원금 수입 300,000원 이자수입 78원 전년도 이월금 577,004원으로 총 지출 18,000원입니다. 잔액은 859,082원입니다. 지정후원금1은 수입 3,300,000원 이자수입 37원 지출 3,300,000원으로 통장잔액 37원입니다. 지정후원금2는 수입 5,000,000원 이자수입 62원 22년 이월금 20원 지출 5,000,082원으로 통장잔액 0원입니다. 다음은 후원금품 수입 및 사용 결과입니다. 11월 30일 기준 총 454개의 후원물품을 지원받았으며 환산금액으로 14,078,200원입니다. 세부 물품 내역은 표 참고 부탁드립니다. 이상 2023년 후원금품 수입 및 사용내역에 대해 의견 있으시면 말씀해주시면 됩니다. ○ 윤○○: 특별한 의견 없습니다. ○ 정○○: 특별한 의견 없으시면 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다. 23년 하반기 주요 추진사업과 24년 주요 사업 계획은 윤○○ 위원이 보고 하도록 하겠습니다. 7. 2023년 하반기 주요 추진 사업보고 ○ 윤○○: 하반기에는 조선가정 장학금 지원, 우양재단 30만원 먹거리 도움, 난방유 지원, 가을나들이, 안전물품지원, 건강관리프로그램, 김장김치 등을 지원하였습니다. 세부 내용은 표 참고 부탁드리겠습니다. 이상 2023년 재가센터 하반기 주요 추진 사업 내용에 대해 의견 있으시면 말씀해주시면 됩니다. ○ 문○○: 선생님들께서 수고해주신 덕분에 하반기에도 알차게 보낼 수 있었다. ○ 윤○○: 어르신들께서 적극적으로 참여해주시고, 늘 격려 해주신 덕분에 직원들도 더 힘을 낼 수 있었던 것 같습니다. 내년에도 많은 지지와 응원 부탁드리겠습니다. 이상 특별한 의견 없으시면 다음 안건으로 넘어가겠습니다. 8. 2024년 주요 사업 계획 보고 ○ 윤○○: 2024년 주요 사업 계획 보고입니다. 내년에도 올해와 비슷한 형태로 재가서비스를 진행할 계획입니다. 앞서 말씀드린바와 같이 사업비 보조금만으로는 사업을 운영하는데 한계가 있습니다. 따라서 외부지원사업 공모 등을 통해 조금 더 많은 예산으로 다양한 프로그램을 진행 할 수 있도록 노력하겠습니다. 이상 주요 사업 계획 보고에 대해 의견 있으시면 말씀해주시면 됩니다. ○ 박○○: 특별한 의견 없습니다. ○ 윤○○: 특별한 의견 없으시면 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다. 9. 동래구노인복지관 증축 및 리모델링 보고 ○ 정○○: 다음은 동래구노인복지관 증축 및 리모델링 보고입니다. 휴관기간이 12월 말로 예정되어있었으나 1월 말까지 공사기간이 연장 되었습니다. 현재 단전 및 단수로 인해 사직종합사회복지관 지하 1층 소회의실에로 사무실을 임시 이전하였으며 12월 19일 동래구노인복지관으로 복귀 예정입니다. 증축 공사 진행 사항으로는 벽체 마감, 기존 건물 소방 배관 및 전기/통신 등 연결 작업중에 있습니다. 그리고 실내 리모델링은 1층 벽체 및 바닥 철거 완료 하였고 천장 작업중입니다. 그리고 화장실과 조경 및 외관 정비는 1월 중순경 완료될 예정입니다. 공사기간 연장에 따라 재가노인지원서비는 어르신 개별 가정에서 진행되며, 밑반찬배달서비스는 레토르트 식품으로 대체 지급 하고 있습니다. 이상 증축 및 리모델링 보고에 대해 의견 있으시면 말씀해주시면 됩니다. ○ 윤○○: 공사 중임에도 불구하고 어르신들을 위해 노력 해주어 감사합니다. 그리고 수고가 많습니다. ○ 정○○: 격려해주셔서 감사합니다. 10. 폐회 ○ 정○○: 기타 안건 없으시면 이상 2023년 4차 동래구노인복지관 재가노인지원서비스센터 운영위원회를 마치도록 하겠습니다.
회의결과	ㆍ성원충족: 운영위원 6명중 5명 참석 ㆍ회의결과: 참석자 5명 모두 승인 → 원안대로 처리함
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