2024년 제1차 운영위원 회의록

구 분	내 용
일 시	2024년 3월 19일(화), 11:00~13:00
장 소	채선당 동래점
회의자료	2024년 제1차 동래구노인복지관 운영위원 자료
참 석 자	정지희, 한지나, 최효자, 김선희, 이병환, 정승명 (총 6명)
결 석 자	김필자 (총 1명)
회의 안건	1. 동래구노인복지관 이용 회원 현황 및 사업 추진 실적 2. 2023년 동래구노인복지관 및 부설센터 세입∙세출 결산 보고 3. 2024년 동래구노인복지관 및 부설센터 1차추경 세입∙세출 예산 보고 4. 2024년 동래구노인복지관 노인복지센터 전출금 전출 보고 5. 2023년 후원금 조성 및 집행 보고 6. 2024년 동래구노인복지관 1·2분기 주요추진사업내용 7. 동래구노인복지관 증축 보고
회의내용	1. 성원보고 및 개회선언 ○ 운영위원 7명 중 1명이 불참하였으나 의결정 위원이 6명으로 과반을 초과하였음으로 성원되었음을 보고하고 진행 함. 2. 전차회의 보고 ○ 운영위원회 자료 참조하여 전차보고 진행하였으며 질의 및 문의사항이 없었음. 3. 동래구노인복지관 및 부설센터 심의 안건 ○ 동래구노인복지관 이용 회원 현황 및 사업 추진 실적에 대해 심의 - 복지관 등록회원 수 11,753명 등록 및 사업추진실적은 34,037명 제공하여 이를 심의하고자함. - 위원들의 의견을 듣고, 동의와 재청을 통해 심의사항을 통과함. ○ 2023년 동래구노인복지관 세입∙세출 결산 - 4,360,406,337원으로 예산보다 40,876,663원이 감소됨을 보고함. - 노인일자리사업 활동일수 감소, 응급안전서비스사업 보조금 수입의 감소로 결산 액이 감소 - 후원금은 외부지원사업 및 후원자 증가로 2,573,222원 증가 - 수용비 및 수수료 절감, 공사기간 연장으로 시설비 등 재산조성비 감소, 사업비에서는 응급안전알림서비스 사업비 이월로 크게 감소

구 분	내 용
회의내용	○ 2023년 동래구노인복지관 노인복지센터 세입∙세출 결산 - 결산 액은 302,803,045원을 예산액보다 547,955원 감소를 보고함. - 토요일 미 운영으로 시간외 수당 감소 등 지출 감소를 보고함. ○ 2024년 동래구노인복지관 1차추경 세입∙세출 예산에 대해 보고 - 1차 추경액은 4,780,860천원으로 예산보다 168,863천원 증가됨을 보고함. - 보조금 수입 및 외부지원사업 증가로 인한 예산 증가 - 제수당과 기타운영비, 공공요금 등의 증가 - 증축 및 리모델링 공사이후 시설 재정비로 인하여 시설비와 자산취득비, 시설장비유지비가 증가 ○ 2024년 동래구노인복지관 노인복지센터 1차추경 세입∙세출 예산에 대해 보고 - 1차 추경액 333,783천원으로 예산보다 25,299천원 증가됨을 보고함. - 주간 및 방문요양 이용자 수입 증가 및 전년도 사업비 등 절감에 따른 이월금 이용자 증가에 따른 급여 증가 및 사회보험부담금, 퇴직금 및 퇴직적립금이 임시거주 공간 공공요금 발생으로 인한 공공요금 증가 등 운영비가 증가 ○ 2024년 동래구노인복지관 노인복지센터 전출금 전출에 대해 보고 - 노인보건복지사업 안내의 지침에 따라 운영위원회 보고 후에 구의 승인을 받아서 바로 노인복지관으로 전출을 보고함. ○ 2023년 후원금 조성 및 집행에 대해 보고 - 비지정 후원금은 수입은 13,299,872원으로 총 잔액 47,012,938원 후원금 조성을 보고함. - 신규 후원자 개인 103명, 단체 13곳으로 총 116명의 후원자 등록을 보고함. ○ 2024년 동래구노인복지관 1·2분기 주요추진사업내용에 대해 보고 - 2024년 2분기 노년사회화교육 평생교육 프로그램 접수를 3월에 시작하여 800여명의 어르신이 접수하여 4월에 시작됨을 보고함. - 2024.04.26.(금) 증축 및 리모델링 완공 되어 개소식이 진행됨을 보고함. - 2024.04.29.(월) 부산사회복지공동모금회, 동래구청, 부산은행, 교통공사 지원으로 사랑의집고치기 사업 발대식이 진행됨을 보고함. - 2024.05.21.(화) 경로잔치 「어르신사랑 나눔 한마당」 진행을 보고함. ○ 동래구노인복지관 증축에 대해 보고 - 1,548.29제곱미터로 연면적이 증가되었으면서 시설 규모도 다형에서 나형으로 변동됨을 보고함. 증축부에는 스마트정보화실, 스마트 건강실, 행복 공유실, 상담실, 바둑실 마련될 예정을 보고함.
회의내용	4. 폐회 ○ 2024년 1차 동래구노인복지관 운영위원회 폐회를 선언함.
회의결과	⦁성원충족: 운영위원 7명 중 6명 참석 ⦁회의결과: 참석자 6명 모두 승인 → 원안대로 처리함
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